证券代码：301156            证券简称：美农生物               公告编号：2024-059



                    上海美农生物科技股份有限公司

                    第五届监事会第七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日
在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监

事会主席吕学宗先生召集并主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
     经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政

法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第
三季度报告》。

     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、上海美农生物科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。


     特此公告。

                                                 上海美农生物科技股份有限公司
                                                                        监事会
                                                            2024 年 10 月 30 日