证券代码：301156              证券简称：美农生物          公告编号：2024-066



                   上海美农生物科技股份有限公司

              关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第五届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）召
开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：


     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会
     2、股东大会召集人：公司董事会
     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议召开的时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）14:40；
     （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）；
     其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票
的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
     5、会议的召开方式：
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
     （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
     （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
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以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表达方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一）。
     7、出席对象：
     （1）截至 2024 年 12 月 2 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的普通股
股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人可不必是本公司的股东；
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
     8、现场会议地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室。


     二、会议审议事项
                                                                      备注
 提案编码                             提案名称                    该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
                                 非累积投票提案

                   关于变更部分募集资金用途、使用部分募投项目
    1.00           节余资金和超募资金用于投资 10 万吨玉米蛋白           √
                   精加工项目的议案
     本次提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
     本次提案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。


     三、会议登记等事项
     1、登记方式：
     （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
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法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（见附件 2）和代理
人本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、
法人股东账户卡办理登记手续。
     （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券
账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（见附件
2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2024 年 12 月 4 日 16:00
前送达或传真至公司董事会办公室），股东请仔细填写《2024 年第三次临时股
东大会参会股东登记表》（见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户
卡复印件，以便登记确认。
     （4）本次股东大会不接受电话登记。
     2、现场登记时间：2024 年 12 月 4 日（星期三），13:00-16:00。
     3、登记地点：上海市嘉定区沥红路 151 号，上海美农生物科技股份有限公
司董事会办公室，信函请注明：“股东大会”字样，邮编 201807。


     四、参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交
易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件 1。


     五、其他事项
     1、会议联系方式：
     联系人：张维娓
     电话：021-59546881
     传真：021-59546881
     邮箱：mnsw@sinomenon.com
     联系地址：上海市嘉定区沥红路 151 号
     2、参加会议人员的食宿及交通等费用自理。
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     六、备查文件
     1、上海美农生物科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议。


     特此公告。




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                                                                        董事会
                                                            2024 年 11 月 20 日


附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表》
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附件 1

                     参加网络投票的具体操作流程
     本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程如下：
     一、网络投票的程序：
     1、投票代码：351156，投票简称：美农投票。
     2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2024 年 12 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 6 日（现场股东大会
召开当日），9:15-15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。
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附件 2

                         上海美农生物科技股份有限公司

                   2024 年第三次临时股东大会授权委托书
     兹全权委托      先生/女士代表本公司/本人出席上海美农生物科技股份有限
公司 2024 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
     委托人对本次会议议案的表决意见如下：

 提案                                                     备注
                                                                      同    反     弃
                          提案名称                    该列打勾的栏
 编码                                                                 意    对     权
                                                      目可以投票
                           非累积投票提案
      关于变更部分募集资金用途、使用部分
 1.00 募投项目节余资金和超募资金用于投                     √
      资 10 万吨玉米蛋白精加工项目的议案
委托人股东账户：
委托人持有股数及性质：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托人身份证号/营业执照号码：
受托人身份证号：
委托日期： 年       月    日
委托期间： 年       月    日至本次股东大会结束之日止。
备注：
1、委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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附件 3

                     上海美农生物科技股份有限公司

               2024 年第三次临时股东大会参会股东登记表
个人股东名称/法人股东
名称

个人股东身份证号码/法                     法人股东

人股东营业执照号码                        法定代表人姓名

股东账户                                  持股数量
出席会议人姓名/名称                       是否委托

代理人姓名                                代理人身份证号码
联系电话                                  电子邮箱
联系地址                                  邮编




个人股东签字/法人股东盖章：                                  年    月   日


注意：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。