证券代码：301157         证券简称：华塑科技              公告编号：2024-037


                    杭州华塑科技股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    杭州华塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议
通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日以现

场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中李莹女士通过通讯表决方式
出席会议。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席李
莹女士召集并主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司
监事审议通过如下议案：


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》；
    经与会监事审议，公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外披露。
    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于控股孙公司购买资产的议案》；
    经与会监事审议，此次公司控股孙公司购买资产的行为符合中国证监会和深
圳证券交易所的相关规定，不会损害公司和中小股东的利益。
    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于控股孙公司购买资产
的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    经与会监事审议，认为该议案的相关事项是为了公司的日常流动资金的周转，

有利于降低公司财务费用，符合公司的整体发展战略，不会损害公司和中小股东
的利益，且相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
    具体内容详见 2024 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司向银行申请综合授信
额度的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件

    第二届监事会第六次会议决议。


    特此公告。
                                               杭州华塑科技股份有限公司

                                                                  监事会
                                                      2024 年 10 月 30 日