中信建投证券股份有限公司

             关于上海唯万密封科技股份有限公司本次交易

                    不构成重组上市的核查意见

   上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟通过支付现
金方式收购上海嘉诺密 封技术有限公司（ 以下简称“标的 公司”）51%股权
（以下简称“本次交易”）。

   中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问，根据《上市公
司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的规定，就本
次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市，进行核查并发表
如下意见：

   本次交易系通过现金方式购买标的公司股权，本次交易前后上市公司的控
股股东、实际控制人均不会发生变更，因此本次交易不构成重组上市。

   （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有
限公司本次交易不构成重组上市的核查意见》之签字盖章页）




独立财务顾问主办人签名：
                           吴杨佳君        徐俊楠         侯荣正




                                             中信建投证券股份有限公司



                                                     2024 年 1 月 16 日




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