证券代码：301161           证券简称：唯万密封             公告编号：2024-010


                  上海唯万密封科技股份有限公司
                 关于重大资产购买报告书（草案）
                            修订说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）拟通过
支付现金方式收购上海嘉诺密封技术有限公司51%股权（简称 “本次交易”）。
本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

       2024年1月15日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<上海
唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等
与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披
露媒体发布的相关公告。

       2024年1月30日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对上海唯万密封科
技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函〔2024〕第1号，以
下简称“《问询函》”），针对《问询函》中提及的问题，公司积极组织中介机
构进行了认真核查及逐项落实，并对《上海唯万密封科技股份有限公司重大资产
购买报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）做了相应修订
和完善。相较于前次披露文件，本次补充和修订的主要内容如下，如无特别说明
本公告中的简称或释义与《重组报告书（草案）》（修订稿）之“释义”所定义
的简称或名词释义具有相同的含义。

         章节                                 修订说明
目录                  根据修订情况更新目录
释义                  增补和调整了部分释义
                      根据补充协议的约定，补充披露了本次交易的业绩承诺及业绩补偿
第一章 本次交易概况
                      的相关内容

                                       1
       章节                                     修订说明
第三章 交易对方基本   补充披露上海垣墨、广州创殷历次增资及合伙人变更的原因及合理
情况                  性
                      修改完善了租赁不动产权的相关内容；补充披露了标的公司经营管
第四章 交易标的基本
                      理团队人员名单、职务及主要职责；修改完善了标的公司最近三年
情况
                      增资情况
第六章 本次交易主要   根据补充协议的约定，补充披露了本次交易的业绩承诺及业绩补偿
合同                  的相关内容
第七章 本次交易的合
                      修改完善了本次交易有利于上市公司增强持续经营能力的说明
规性分析
第十二章 其他重要事   补充披露了本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情
项                    况
第十五章 备查文件     增补了备查文件

    以上具体修订内容详见上市公司同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
的《上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》。




    特此公告。




                                           上海唯万密封科技股份有限公司董事会

                                                               2024 年 2 月 8 日




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