证券代码：301161         证券简称：唯万密封            公告编号：2024-016


                   上海唯万密封科技股份有限公司
                  第二届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次
会议经第二届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式
发出会议通知，并于 2024 年 2 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人（均以通讯方式出席）。公司全体董事推选董事长董静先生主
持本次会议，全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合法
律、法规和《上海唯万密封科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司 2024 年第二次临时股东大会召开日期，由原定的 2024 年 2 月 23 日（星
期五）延期至 2024 年 2 月 29 日（星期四）召开，股权登记日不变，仍为 2024
年 2 月 20 日。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号 2024-015）。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第七次会议决议。
上海唯万密封科技股份有限公司董事会

                  2024 年 2 月 20 日