证券代码：301161          证券简称：唯万密封          公告编号：2024-015


                 上海唯万密封科技股份有限公司
     关于延期召开 2024 年第二次临时股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临
时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 2 月 23 日（星期五）
延期至 2024 年 2 月 29 日（星期四），股权登记日不变，仍为 2024 年 2 月 20
日（星期二），且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保
持不变。

    一、原股东大会的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第二届董事会

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30 开始。

    （2）网络投票时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）其中:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月
23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 2 月 23 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。

    4、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室

    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
    6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 20 日（星期二）

    二、延期召开股东大会情况说明

    公司于 2024 年 1 月 30 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部《关于对
上海唯万密封科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函
〔2024〕第 1 号）要求公司就问询函所涉及的事项作出书面说明，公司收到问
询函后高度重视，随即组织有关各方开展回复工作，并配合推进审核流程。因
公司统筹工作安排需要，基于慎重考虑，为保证本次股东大会顺利召开，原定
于 2024 年 2 月 23 日（星期五）召开的 2024 年第二次临时股东大会延期至
2024 年 2 月 29 日（星期四）召开。

    三、延期后股东大会的基本情况

    1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第二届董事会

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 29 日（星期四）14:30 开始。

    （2）网络投票时间：2024 年 2 月 29 日（星期四）其中:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月
29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 2 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。

    4、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室

    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

    6、会议的股权登记日：2024 年 2 月 20 日（星期二）

    除召开日期延后外，原股东大会通知所载明的内容均不发生变化，详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-004）、《关于 2024 年第二次临时股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号:2024-014）。
本次延期召开股东大会符合相关法律法规及《公司章程》的要求，由此带来的
不便，敬请广大投资者理解。




   特此公告。




                                  上海唯万密封科技股份有限公司董事会

                                                    2024 年 2 月 20 日