证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-017
上海唯万密封科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无否决提案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 29 日（星期四）14:30 开始。
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 29 日（星期四）其中:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月
29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票
的具体时间为：2024 年 2 月 29 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。
2、会议召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县钱塘江路 58 号 1 幢 2 楼会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长董静先生
6、本次股东大会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 57,070,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 47.5583%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 2 人，代表有表决权的公司股份数
为 57,069,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 47.5575%。
通过网络投票的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的公司股份数为 1,000
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0008%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的公司股份数
合计为 1,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0008%。
其中：通过现场投票的股东及股东代表 0 人，代表有表决权的公司股份数
为 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的公司股份数为 1,000
股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0008%。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人员出席或列席了本次
会议，公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所对本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下决议：
1、审议通过《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议
案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》
2.01《本次交易的方式》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.02《交易对方》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.03《交易标的》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.04《定价依据及交易价格》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.05《对价支付方式及安排》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.06《过渡期损益归属》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.07《交割安排及业绩承诺》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.08《债权债务处理及人员安置》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.09《资金来源》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2.10《本次交易决议的有效期》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于<上海唯万密封科技股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）>及其摘要的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6、审议通过《关于签订公司本次重大资产购买相关协议的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
7、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十
一条的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
8、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第
十三条规定的重组上市情形的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
9、审议通过《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大
资产重组情形的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公
司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
11、审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试
行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规
定的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
12、审议通过《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
13、审议通过《关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报
告的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
14、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与
评估目的相关性及交易定价公允性的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
15、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
16、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
17、审议通过《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况
的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
18、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法
律文件的有效性的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
19、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议
案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
20、审议通过《关于调整闲置自有资金现金管理额度和期限的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
21、审议通过《关于就本次重大资产购买签署<业绩补偿协议的补充协议>
的议案》
表决情况：同意 57,070,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意 1,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所代表的有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（上海）律师事务所顾峰律师、周曦澍律师现
场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《股东大会规则》等法律、法
规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决
结果合法、有效。
四、备查文件
1、上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所关于上海唯万密封科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海唯万密封科技股份有限公司董事会
2024 年 2 月 29 日
