证券代码：301162          证券简称：国能日新          公告编号：2024-003


                   国能日新科技股份有限公司
         第二届监事会第二十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会
议通知于 2024 年 1 月 12 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席齐艳桥先生召集并主持。本次监事会会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
    经审核，监事会认为：本次担保额度的被担保对象为公司全资子公司及控股
子公司，主要基于公司业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会
影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。因此，同意本次
担保额度预计事项。本次提供担保内容及决策程序符合相关法律、法规、规范性
文件及公司相关制度的规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    第二届监事会第二十五次会议决议。


    特此公告。


                                                国能日新科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2024 年 1 月 12 日