证券代码：301162          证券简称：国能日新         公告编号：2024-095


                    国能日新科技股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2024 年 5 月 6 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。经全体监事一致同意，推举刘可可先生召集并主持本次会议。本次监事
会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    经审议，公司监事会同意选举刘可可先生为公司第三届监事会主席，任期自
本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专
门委员会委员及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第一次会议决议。


    特此公告。


                                               国能日新科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                         2024 年 5 月 6 日