证券代码：301162          证券简称：国能日新          公告编号：2024-100

                      国能日新科技股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公
司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司 2023 年度权益分派方案将于 2024 年 5 月 17 日实施完毕，根据公
司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2022 年第二次临时股
东大会的授权，公司对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，调整后，
限制性股票首次及预留授予价格为 38.44 元/股。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2022 年第
二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分
有 3 名激励对象因离职不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 12,600
股限制性股票不得归属。首次及预留授予的 7 名激励对象 2023 年度个人层面绩
效考核结果为“D”，其已获授但尚未归属的 9,408 股限制性股票不得归属。综
上，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共计 22,008 股。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    3、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期及预留授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留
授予部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就，同意为本次符合归属条
件的 88 名首次授予激励对象办理 85.9656 万股以及 17 名预留授予部分（第一批
次）激励对象办理 4.3456 万股限制性股票归属相关事宜。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授
予部分（第一批次）第一个归属期归属条件成就的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    4、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
    为进一步强化和规范公司管理，提升综合运营效率，结合公司实际情况并根
据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会同意公司新增设立质量部，主
要负责公司质量管理体系建立及完善、供应商资格认证管理等相关工作，确保公
司质量管理体系正常运行，提高质量意识及供应商准入率，推动公司产品和服务
质量持续优化。除此之外，公司原有组织架构无其他调整。本次组织架构调整系
对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。
                                               国能日新科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 5 月 16 日