证券代码：301162             证券简称：国能日新         公告编号：2024-113


                    国能日新科技股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议由监事会主席刘可可先生召集并主持。本次监事会会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于控股子公司收购股权资产的议案》
    经审核，监事会认为：公司控股子公司日新港华智慧能源（深圳）有限公司
拟收购股权资产事项符合公司远期战略发展规划，交易决策程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定，交易价格参照标的股权资产评估报告所确定的评估
价值，定价依据公平、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股子公司拟收购股权资产的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、第三届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                                  国能日新科技股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2024 年 6 月 28 日