证券代码：301162          证券简称：国能日新          公告编号：2024-112

                      国能日新科技股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2024 年 6 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公
司监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于控股子公司收购股权资产的议案》
    为持续深化公司战略布局，公司控股子公司日新港华智慧能源（深圳）有限
公司（以下简称“日新港华”）拟收购港华能源投资有限公司所持有的江门港华
智慧能源有限公司 100%股权，股权转让款为 1,877.59 万元。此外，日新港华拟
收购厦门港华智慧能源有限公司所持有的厦门港能投光伏有限公司 100%股权，
股权转让款为 2,126.16 万元。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于控股子公司拟收购股权资产的公告》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    2、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授
予部分（第一批次）第一个归属期归属条件已经成就，董事会同意为符合归属条
件的激励对象办理股票归属的相关事宜，本次归属事项完成后，公司总股本由
9,924.9682 万股变更为 10,015.2794 万股，注册资本由 9,924.9682 万元变更为
10,015.2794 万元。公司根据上述总股本及注册资本变更情况，对《公司章程》
相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》及《公司章程（2024 年
6 月）》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               国能日新科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2024 年 6 月 28 日