证券代码：301162           证券简称：国能日新           公告编号：2024-152

                   国能日新科技股份有限公司

                 第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    国能日新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通

知于 2024 年 11 月 21 日以书面方式送达全体董事和监事。本次会议于 2024 年
11 月 25 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
本次会议由董事长雍正先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    根据《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引—发行类
第 7 号》等法律、法规和规范性文件的要求，公司编制了截至 2024 年 9 月 30
日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审验出具了《前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》（信会师报字[2024]第
ZB11214 号）。
    具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《国能日新科技股份有限公司截至 2024 年 9 月 30 日止前次募集资金使
用情况报告及鉴证报告》。

    公司独立董事已召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审
议并一致通过该议案。鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，
本议案无需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第七次会议决议；
2、公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                         国能日新科技股份有限公司
                                                              董事会

                                                 2024 年 11 月 26 日