证券代码：301165        证券简称：锐捷网络            公告编号：2024-071


                        锐捷网络股份有限公司
               第三届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

   锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件
等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二十
四次会议的通知，并于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场与通讯结合方式召
开会议。会议由公司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董
事 8 名，其中独立董事黄旭明、贺颖奇以视频通讯方式参加会议。全体监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：

    （一）《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》

   董事会审议该议案前，审计委员会会议已审议通过公司 2024 年半年度财务
报告及 2024 年半年度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

   表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    （二）《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规的规定，结合实际情况，制定《舆情管理制度》。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆

                                  1
情管理制度》。

    表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第二十四次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）；

    2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议。



    特此公告




                                            锐捷网络股份有限公司董事会
                                                  二○二四年八月二十二日




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