证券代码：301165        证券简称：锐捷网络           公告编号：2024-077


                        锐捷网络股份有限公司
               第三届董事会第二十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

   锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 12 日以电子邮
件等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第二
十五次会议的通知，并于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场与通讯结合方
式召开会议。会议由公司董事长黄奕豪先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出
席董事 8 名，其中独立董事黄旭明先生、贺颖奇先生以视频通讯方式参加会议。
全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次会议以记名表决方式逐项通过了如下议案：

    （一）《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

   董事会审议该议案前，审计委员会会议已审议通过公司 2024 年第三季度财
务报告及 2024 年第三季度报告中涉及的财务信息，并同意提交董事会审议。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。

   表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    （二）《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

    经审议，董事会同意调整公司及子公司与控股股东福建星网锐捷通讯股份有


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限公司及其子公司和其联营企业 2024 年度日常关联交易预计额度在不同交易类
别中的分配情况，交易预计总金额保持不变。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。董事会审议该议案前，公司独
立董事专门会议已审议通过该议案，并同意提交董事会审议。保荐人中信证券股
份有限公司对公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度事项发表了无异议的核
查意见。

    表决结果：关联董事黄奕豪、阮加勇、刘万里回避表决。非关联董事以 5 票
同意、0 票反对、0 票弃权通过。

    三、备查文件

    第三届董事会第二十五次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。

    特此公告


                                              锐捷网络股份有限公司董事会
                                                  二○二四年十月二十四日




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