锐捷网络：关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告2024-10-25
证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-079
锐捷网络股份有限公司
关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易情况
（一）已批准的 2024 年度日常关联交易预计情况
2024 年 3 月及 2024 年 5 月，锐捷网络股份有限公司（以下简称“锐捷网络”
或“公司”）第三届董事会第二十二次会议及 2023 年度股东大会审议通过了《关
于确认 2023 年度关联交易及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，同意
2024 年度公司及子公司与控股股东福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称
“星网锐捷”）及其子公司和其联营企业、与间接控股股东福建省电子信息（集团）
有限责任公司（以下简称“电子信息集团”）及其子公司（不包含星网锐捷及其子
公司）和其联营企业、与卓智网络科技有限公司及其子公司之间的日常关联交易
预计金额分别不超过 76,750 万元、1,500 万元及 3,000 万元。内容详见公司于 2024
年 3 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-053）。
2024 年 9 月，公司 2024 年度第 12 次总经理专题办公会，审议通过了《关
于锐捷网络股份有限公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增
加公司及子公司与星网锐捷及其子公司和其联营企业之间的 2024 年度日常关联
交易预计金额合计 50 万元，增加与电子信息集团及其子公司和其联营企业之间
的 2024 年度日常关联交易预计金额合计 150 万元，根据《公司章程》的规定，
该金额未达到公司最近一期经审计净资产的 0.5%，属于总经理决策权限内事项。
本次总经理办公会后，公司与星网锐捷及其子公司和其联营企业、与电子信息集
团及其子公司（不包含星网锐捷及其子公司）和其联营企业的日常关联交易预计
金额分别不超过 76,800 万元、1,650 万元。
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（二）本次调整 2024 年度日常关联交易预计额度的情况
根据公司及子公司与星网锐捷及其子公司的业务开展情况，公司拟调整与星
网锐捷及其子公司和其联营企业 2024 年度日常关联交易预计额度在不同交易类
别中的分配情况，交易预计总金额不变。具体如下表：
单位：万元
原预计 调整后预 2024 年 1-9
关联交易 上年实际
关联方名称 交易金 调整金额 计交易金 月已发生
类别 发生金额
额 额 金额
采购原材 福建星网创智
40,500.00 -6,500.00 34,000.00 24,922.09 50,705.79
料、商品 科技有限公司
福建星网锐捷
通讯股份有限
采购原材
公司其他子公 1,050.00 2,000.00 3,050.00 1,026.44 658.82
料、商品
司（含联营企
业）
福建星网锐捷
接受劳
通讯股份有限 8,000.00 1,500.00 9,500.00 5,356.17 7,819.56
务、服务
公司
接受劳 福建星网创智
6,000.00 3,000.00 9,000.00 2,594.03 194.10
务、服务 科技有限公司
变动项目合计 55,550.00 0.00 55,550.00 33,898.73 59,378.27
注 1：表中原预计交易金额项目下，2023 年度股东大会审议批准公司与星网锐捷其他子公司
及其联营企业采购原材料、商品交易类别预计交易金额为 1,000 万元，2024 年第 12 次总经
理专题办公会审议批准公司与星网锐捷其他子公司及其联营企业采购原材料、商品交易类别
预计交易金额增加 50 万元；
注 2：由于关联人星网锐捷子公司数量众多，除星网锐捷与福建星网创智科技有限公司外，
星网锐捷其他子公司（或联营企业）与公司预计发生的交易金额均未达到公司上一年度经审
计净资产 0.5%，因此将与公司及子公司发生交易的星网锐捷其他子公司（含联营企业）进
行合并列示。
除上述类别的日常关联交易调整预计金额外，公司与各关联方的其他类别日
常关联交易预计金额不变，仍按照公司 2023 年年度股东大会决议及 2024 年公司
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总经理办公会的相关决议执行。
（三）本次审议程序
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并于 2024 年 10 月
23 日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十三次会议审议通
过，关联董事黄奕豪、阮加勇、刘万里在董事会会议上回避表决。
本次交易调整事项所涉金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，在公
司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、福建星网锐捷通讯股份有限公司
公司全称 福建星网锐捷通讯股份有限公司
注册地 福州市仓山区金山大道618号桔园洲星网锐捷科技园19-22栋
法定代表人 阮加勇
注册资本 58,860.9418万人民币
互联网接入设备、网络及通讯设备、计算机、通信和其他电子设备的
开发、生产、销售；自有产品租赁；网络技术及相关的互联网服务；
软件开发、信息系统集成服务及相关的软件和信息技术服务；IC卡读
写机具及配件、电气电源产品的开发、生产、销售；移动通信及终端
设备（含移动电话、手机等）、无线通信终端、无线通信传输设备的
经营范围 开发、生产、销售；音视频及相关的数字服务产品的开发、生产、销
售；安全技术防范监控设备及相关的社会公共安全设备的开发、生产、
销售；安全技术防范系统集成业务及咨询服务；物联网技术应用与开
发；家庭及公共社区智能化产品的开发、生产、销售和服务；仓储服
务、供应链管理及相关配套服务；自有房屋租赁及物业管理服务。自
营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出
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口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
最近一期，星网锐捷主要财务数据情况如下：
单位：万元
项目 2024 年 1-6 月/2024-06-30（未经审计）
总资产 1,576,864.50
净资产 900,896.18
营业收入 729,858.11
净利润 24,100.70
2、福建星网创智科技有限公司
公司全称 福建星网创智科技有限公司
福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路 3 号福建省电子信息集团科
注册地
学工业园三号厂房
法定代表人 阮加勇
注册资本 10,000.00 万元
一般项目：软件开发；5G 通信技术服务；软件销售；计算机软
硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；
互联网设备制造；互联网设备销售；网络设备制造；网络设备销
经营范围 售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；云计算设备制造；
云计算设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；家用
视听设备销售；影视录放设备制造；音响设备制造；音响设备销
售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联
网设备制造；物联网设备销售；安防设备制造；安防设备销售；
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安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数字视频
监控系统制造；数字视频监控系统销售；智能家庭消费设备制造；
智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备制造；
移动终端设备销售；通信设备制造；通信设备销售；商用密码产
品生产；商用密码产品销售；货币专用设备制造；货币专用设备
销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；机械电气设备制造；
机械电气设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备
销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电子元器件制
造；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机及办公设备维修；
信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；
互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
工程和技术研究和试验发展；机械设备租赁；租赁服务（不含许
可类租赁服务）；非居住房地产租赁；物业管理；供应链管理服
务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；
智能车载设备制造；智能车载设备销售；光学仪器制造；光学仪
器销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；光通信设备制
造；光通信设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控
制设备销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业自动
控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；物料搬运装备
制造；物料搬运装备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制
造装备销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；技术
进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）
最近一期，福建星网创智科技有限公司（以下简称“星网创智”）主要财务数
据情况如下：
单位：万元
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项目 2024 年 1-6 月/2024-06-30（未经审计）
总资产 31,987.99
净资产 11,448.44
营业收入 27,382.10
净利润 921.70
（二）与上市公司的关联关系
星网锐捷为公司控股股东，星网创智是星网锐捷的全资子公司。根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，星网锐捷及星网创智为公司关联
方。
（三）履约能力分析
星网锐捷及其子公司星网创智经营正常，财务状况和资信状态良好，具备履
约能力，且以往关联交易付款正常，未出现无法履约风险。
三、关联交易主要内容、定价依据及协议签订说明
（一）关联交易主要内容及定价依据
本次调整额度的日常关联交易是公司及子公司向关联方采购或销售商品、原
材料，接受或提供劳务、服务等日常经营相关的交易，系根据今年前三季度业务
开展的实际情况，进行的合理预计和调整。
公司及子公司与上述关联方发生关联交易系日常经营需要，遵循公平合理的
定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的
情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方
的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利的原则
签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式
参照行业公认标准或协议约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，自愿、
平等、互惠互利地与关联方进行交易。
（二）关联交易协议签署情况
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各方根据自愿、平等、互惠互利的原则签署交易协议，在预计总金额范围内，
由管理层结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，协议内容严格遵循
相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方所发生的日常关联交易是正常生产经营所需。相关交
易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的
利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。上述日常关联交易不会
对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事专门会议审议意见
经公司独立董事专门会议审议，独立董事认为，本次拟调整公司与星网锐捷
及其子公司和其联营企业 2024 年度日常关联交易预计额度在不同交易类别中的
分配情况，是从关联方之间业务开展的实际出发，为公司日常经营所需，且关联
交易预计总金额保持不变，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，全体独立
董事一致同意公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
2、保荐人对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：
公司调整 2024 年度日常关联交易预计额度事项经独立董事专门会议审议通
过后提交董事会，已经公司董事会和监事会议审议通过，关联董事遵守了回避制
度，公司履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
公司上述日常关联交易事项均是公司正常生产经营所必需，不损害公司及中
小股东的利益，不影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因此形成对关联方的
依赖。
综上，保荐人对锐捷网络调整 2024 年度日常关联交易预计额度事项无异议。
六、备查文件
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（一）第三届董事会第二十五次会议决议；
（二）第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
（三）第三届监事会第十三次会议决议；
（四）中信证券股份有限公司关于锐捷网络股份有限公司调整 2024 年度日
常关联交易预计额度的核查意见。
特此公告
锐捷网络股份有限公司董事会
二○二四年十月二十四日
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