声明人 马忠 作为锐捷网络股份有限公司(以下简称该公司)
第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人锐捷网
络股份有限公司第三届董事会提名为该公司第四届董事会独立董 事
候 选 人 。 现 公 开 声明 和 保 证 ， 本人 与 该 公 司之 间 不 存在 任 何
影 响 本 人 独 立 性 的关 系 ， 且 符 合相 关 法 律 、行 政 法规 、 部 门
规 章 、 规 范 性 文 件和 深 圳 证 券 交易 所 业 务 规则 对 独立 董 事 候
选 人 任 职 资 格 及 独立 性 的 要 求 ，具 体 声 明 并承 诺如下事项：
       一、本人已经通过锐捷网络股份有限公司第三届董事会 提 名
委 员 会 资 格审 查 ，提 名 人与 本 人 不存 在 利害 关 系或 者 其他 可
能 影 响 独 立履 职 情形 的 密切关系。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       二 、 本 人 不 存在 《 中华 人 民共 和 国公 司 法 》第 一 百四 十
六 条等规定不得担任公司董事的情形。
       是       否
       如否，请详细说明：______________________________
       三 、 本 人 符 合 中国 证 监会 《 上市 公 司独 立 董事 管 理办 法
》 和 深 圳 证券 交 易所 业 务规 则 规定 的 独 立董 事 任职 资 格和条
件。

       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
                                   1
       五 、 本 人 已经 参 加培 训 并取 得 证券 交 易 所认 可 的相 关培
训证明材料(如有)。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       六 、 本 人 担 任独 立 董事 不 会违 反 《中 华 人民 共 和国 公 务
员法》的相关规定。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       七 、 本 人 担任 独 立董 事 不会 违 反中 共 中央 纪 委《 关 于规
范 中 管 干部 辞去 公职 或者 退 (离 )休 后担 任 上市 公司 、基 金 管
理 公 司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       八 、 本 人 担 任 独 立董 事 不 会 违 反中 共 中 央 组织 部 《关于
进 一 步 规范 党政 领导 干部 在 企业 兼职 (任 职 )问 题的 意见》的
相关规定。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       九 、 本 人 担任 独 立董 事 不 会违 反 中共 中 央纪 委 、教 育 部
、 监 察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规
定。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________
       十 、 本 人 担 任 独立 董 事不 会 违反 中 国人 民 银行 《 股份 制
商 业 银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
       是       □否
       如否，请详细说明：______________________________


                                    2
     十 一 、 本 人 担 任独 立 董事 不 会违 反 中国 证 监会 《 证券 基
金 经 营 机 构董 事 、监 事 、高 级 管理 人 员 及从 业 人员 监 督管理
办法》的相关规定。
     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 二 、 本 人 担 任独 立 董事 不 会违 反 《银 行 业金 融 机构 董
事 (理 事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
     是       否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 三 、 本 人 担任 独 立董 事 不会 违 反《 保 险公 司 董事 、 监
事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理
办法》的相关规定。
     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 四 、 本 人 担 任独 立 董事 不 会违 反 其他 法 律、 行 政法
规 、 部 门 规 章、 规 范性 文 件和 深 圳证 券 交易 所 业务 规 则等
对 于独立董事任职资格的相关规定。
     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 五 、 本 人 具 备上 市 公司 运 作相 关 的基 本 知识 ， 熟悉 相
关 法 律 、 行政 法 规、 部 门规 章 、规 范 性 文件 及 深圳 证 券交 易
所 业 务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财 务或
者 其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。
     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 六 、以会计专业人士被提名的，候选人至少具备注册
会 计 师 资 格， 或 具有 会 计、 审 计或 者 财 务管 理 专业 的 高级
职 称 、 副 教授 或 以上 职 称、 博 士学 位 ， 或具 有 经济 管 理方
                                  3
面 高 级 职 称且 在 会计 、 审计 或 者财 务 管 理等 专 业岗 位 有五年
以上全职工作经验。
     是       □否    □不适用
     如否，请详细说明：______________________________
     十 七 、 本 人 及 本人 直 系亲 属 、主 要 社会 关 系均 不 在该
公 司及其附属企业任职。
     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 八 、 本 人 及 本人 直 系亲 属 不是 直 接或 间 接持 有 该公
司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中
自然人股东。

     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     十 九 、 本 人 及 本人 直 系亲 属 不在 直 接或 间 接持 有 该公
司已发行股份5%以上的股东任职，也不在该上市公司前五名股
东任职。
     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 、 本 人 及本 人 直系 亲 属不 在 该公 司 控 股股 东 、实
际控制人的附属企业任职。
     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 一 、 本 人不 是 为该 公 司及 其 控股 股 东 、实 际 控制 人
或 者 其 各 自的 附 属企 业 提供 财 务、 法 律 、咨 询 、保 荐 等服 务
的 人 员 ， 包括 但 不限 于 提供 服 务的 中 介 机构 的 项目 组 全体人
员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高
级 管 理人员及主要负责人。
     是       □否
                                 4
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 二 、 本 人与 上 市公 司 及其 控 股股 东 、 实际 控 制人
或 者 其 各 自 的 附属 企 业不 存 在重 大 业务 往 来， 也 不在 有 重
大 业 务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。
     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 三 、 本 人在 最 近十 二 个月 内 不具 有 第 十七 项 至第
二 十二项所列任一种情形。
     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 四 、 本 人不 是 被中 国 证监 会 采取 不 得 担任 上 市公
司 董 事 、 监 事、 高级 管理 人 员证 券市 场禁 入措 施， 且 期限 尚
未届满的人员。
     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 五 、 本 人不 是 被证 券 交易 场 所公 开 认 定不 适 合担
任 上 市 公 司董 事 、监 事 和 高级 管 理人 员 ，且 期 限尚 未 届满 的
人员。
     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 六、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受
到 司 法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
     是       □否
     如否，请详细说明：______________________________
     二 十 七 、 本 人不 是 因涉 嫌 证券 期 货违 法 犯 罪， 被 中国
证 监 会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意
见的人员。
     是       □否
                                  5
    如否，请详细说明：______________________________
    二 十 八、本人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴
责 或 三次以上通报批评。

    是      □否

    如 否 ，请详细说明：______________________________

    二 十 九、本人不存在重大失信等不良记录。

    是      □否

    如 否 ，请详细说明：______________________________

    三 十 、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能
亲 自 出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东
大 会 予以撤换，未满十二个月的人员。

    是      □否

    如 否 ，请详细说明：______________________________

    三 十 一、包括该公司在内，本人担任独立董事的境内上
市 公 司数量不超过三家。

    是      □否

    如 否 ，请详细说明：______________________________

    三 十 二、本人在该公司连续担任独立董事未超过六年。

    是      □否

    如 否 ，请详细说明：______________________________




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     候选人郑重承诺：
     一 、 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明
及 提 供的相关材料真实、准确、完整，没有虚假记载、
误 导 性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起
的 法 律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪
律 处 分。

     二 、 本 人 在 担任 该 公司 独 立董 事 期间 ， 将 严格 遵 守中 国
证 监 会 和 深圳 证 券交 易 所的 相 关规 定 ， 确保 有 足够 的 时间 和
精 力 勤 勉 尽责 地 履行 职 责， 作 出独 立 判 断， 不 受该 公 司 主 要
股 东 、 实 际控 制 人或 其 他与 公 司存 在 利 害关 系 的单 位或个人
的影响。
     三 、 本 人 担 任 该公 司 独立 董 事期 间 ，如 出 现不 符 合独 立
董 事 任 职 资格 情 形的 ， 本人 将 及时 向 公 司董 事 会报 告 并立即
辞去该公司独立董事职务。
     四 、 本 人 授权 该公 司 董事 会秘 书将 本声 明的 内 容及 其他
有 关 本 人 的信 息 通过 深 圳证 券 交易 所 创 业板 业 务专 区 录入 、
报 送 给 深 圳证 券 交易 所 或对 外 公告 ， 董 事会 秘 书的 上 述行为
视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。
     五 、 如 任 职期 间 因本 人 辞职 导 致独 立 董 事比 例 不符 合相
关 规 定 或 欠缺 会 计专 业 人士 的 ，本 人 将 持续 履 行职 责 ，不以
辞职为由拒绝履职。



                                                 候选人(签署)：马忠

                                                         2024年11月6日




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