证券代码：301166              证券简称：优宁维           公告编号：2024-004

                    上海优宁维生物科技股份有限公司
                   第三届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 1 日以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2024 年 1 月 26 日以专人送达或电子邮件方式送达全体董事。会议
应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主
持，公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定。
    二、会议审议情况
    1、审议并通过《关于补选独立董事的议案》
    同意提名金宇超先生作为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，并在正式出任公司独立董事
后，担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    董事会提名委员会发表了明确的审核意见。具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告》
《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》以及《第三届董
事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    修 订 后 的 《 独 立 董 事工 作 制 度 》 会 同 本 公 告 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议并通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》
    修 订 后 的 《审 计 委 员 会 工 作 细 则》会 同本 公 告 同 日披 露 于 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议并通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    修 订 后 的 《投 资 者 关 系 管 理 制 度》会 同本 公 告 同 日披 露 于 巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议并通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
    新制订的《会计师事务所选聘制度》会同本公告同日披露于巨潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    7、审议并通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
    《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》会同本公告同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    独立董事专门会议对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构出具了专项核
查意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    8、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会同意于 2024 年 2 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本
次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第十七次会议决议
2、2024 年第一次独立董事专门会议审查意见
3、第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见


特此公告。
                             上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
                                           2024 年 2 月 3 日