上海优宁维生物科技股份有限公司
             2024 年第三次独立董事专门会议决议


    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2024 年
第三次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 12 日以现场方式召开。本次会议应出席
独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的规定。经各位独立董事审议，形成如下决议：
    一、审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施
主体和实施地点的议案》
    经审议，我们认为：公司本次全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项
目实施主体和实施地点事项，有助于公司降低管理成本，优化公司经营管理架构，
提高整体运营效率；本次变更募投项目实施主体及实施地点未改变募集资金的投
向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的
用途和损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法
规及规范性文件的规定。因此，我们同意全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更
募投项目实施主体和实施地点的事项。


                                         独立董事：石磊、蔡鸿亮、金宇超
                                                         2024 年 7 月 12 日