证券代码：301166              证券简称：优宁维            公告编号：2024-057


                    上海优宁维生物科技股份有限公司

                   第三届监事会第十九次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     一、会议召开情况
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件方式送达全体监事。
会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，本次会议由监事会主席王艳
女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定。
    二、会议审议情况
    1、审议并通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施
主体和实施地点的议案》
    经审议，监事会认为：本次全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目
实施主体和实施地点，符合公司实际发展需要，有利于进一步优化公司的治理架
构，降低管理成本，提高运营效率。南京优爱生物科技研发有限公司（以下简称
“南京优爱”）是公司的全资孙公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，
本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实际性影响，也不会对公司整体业务发
展和盈利水平产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。
    “蛋白及抗体试剂研发技改项目”实施主体由南京优爱变更为南京优宁维生
物科技有限公司后，除实施主体、实施地点变更外，投资金额、募集资金用途、
实施内容等其他事项不变。本次变更募投项目实施主体及实施地点未改变募集资
金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集
资金的用途和损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的审批程序，符合相关
法律法规及规范性文件的规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于全资子公司吸收合并全资孙公司暨变更募投项目实施主体和实施地点的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。




                                   上海优宁维生物科技股份有限公司监事会
                                               2024 年 7 月 13 日