证券代码：301166             证券简称：优宁维              公告编号：2024-084


                   上海优宁维生物科技股份有限公司

              关于选举产生第四届监事会职工监事的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     一、会议召开情况
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任
期即将届满，为保证监事会的正常运作，职工监事需要进行换届选举。根据《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司于 2024 年 11 月 5 日召开了职工代表大会。经与会职工
代表审议，会议选举王艳女士、于美玲女士（简历详见附件）为公司第四届监事
会职工监事，王艳女士、于美玲女士任职资格符合相关法律、法规规定。
    王艳女士、于美玲女士将与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的一名监
事共同组成第四届监事会，第四届监事会监事任期自公司 2024 年第二次临时股
东大会审议通过之日起三年。公司第四届监事会换届选举完成后，职工代表监事
的比例不低于三分之一。


    特此公告。




                                   上海优宁维生物科技股份有限公司监事会
                                                2024 年 11 月 7 日
附件：第四届监事会职工代表监事简历
    王艳女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，物流管理专业，
大专学历，助理物流师。2008 年 6 月至 2008 年 11 月任殷昌（苏州）包装有限
公司物流专员；2008 年 11 月至 2015 年 11 月历任上海优宁维生物科技有限公司
物流部主管、经理助理、行政主管、商务部主管；2015 年 11 月至今历任公司商
务部主管、商务部资深主管、总裁秘书，现任公司商务经理；2015 年 11 月至 2018
年 11 月任公司监事，2018 年至今任公司监事会主席。
    截至目前，王艳女士未直接持有公司股份；持有公司股东上海阳卓投资合伙
企业（有限合伙）（持有公司 4,779,000 股股份，为持有公司 5%以上股份的股东）
0.90%份额，并在公司实际控制人之一、董事、副总经理许晓萍女士控制的上海
古丹网络科技有限公司中担任监事。除上述情形外，王艳女士与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在
关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。
    于美玲女士，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商
管理专业，本科学历；2013 年加入上海优宁维生物科技股份有限公司，历任公
司物流专员、商务助理， 现任公司试剂商务主管、职工代表监事。
    截至目前，于美玲女士未直接或间接持有公司股份，于美玲女士与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员均
不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的
情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在受到中国证券监督管理委员会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。