上海优宁维生物科技股份有限公司
     第三届董事会提名委员会关于董事候选人任职资格的审查意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《上海优宁维生物科技股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海优宁维生物科技股份有限公司独立董事
工作制度》《上海优宁维生物科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《上海
优宁维生物科技股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，我们作为上海优宁维生
物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公
司第三届董事会第二十四次会议审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事
会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董
事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格等相
关材料进行了审核，发表审查意见如下：
    经审阅非独立董事候选人冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏
女士、冷兆文先生及独立董事石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生的个人履历等相关
资料，我们一致认为冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷
兆文先生、石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生具备履行董事职责的任职条件及工作
经历，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章
程》中规定的不得担任董事的情形。冷兆武先生、许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、
唐敏女士、冷兆文先生、石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生未受过中国证监会、证
券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁
入尚未解除的情况，也不存在被列为失信被执行人的情形。我们同意提名冷兆武先生、
许晓萍女士、陈韵先生、周寅先生、唐敏女士、冷兆文先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人，同意提名石磊先生、金宇超先生、蔡鸿亮先生为公司第四届董事会独
立董事候选人，并提交公司董事会审议。
                            上海优宁维生物科技股份有限公司董事会提名委员会
                                                       石磊、蔡鸿亮、冷兆武
                                                           2024 年 11 月 4 日