证券代码：301171            证券简称：易点天下         公告编号：2024-006


                易点天下网络科技股份有限公司

                  关于购买董监高责任险的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开
第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于购
买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监
事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，保障投资者的
权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事
和高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交
公司2024年第一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

   一、责任保险具体方案
   1、投保人：易点天下网络科技股份有限公司
   2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险
合同为准）
   3、赔偿限额：合计不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为
准）
   4、保险费：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
   5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
       为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办
理董监高责任险业务相关的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、
保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办
理续保或者重新投保等相关事宜。

   二、审议程序
       公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议了《关
于购买董监高责任险的议案》。由于公司全体董事、监事均为被保险对象，属于
利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，
公司全体董事、监事均回避表决，该事项直接提交公司2024年第一次临时股东大
会审议。

   三、备查文件
   1、《公司第四届董事会第十五次会议决议》；
   2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》；
   3、《公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议》。


    特此公告。




                                          易点天下网络科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                           2024年2月7日