证券代码：301171           证券简称：易点天下             公告编号：2024-051


               易点天下网络科技股份有限公司

           第四届监事会第十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次
会议的通知于 2024 年 6 月 7 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 6 月 18
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，
本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开
符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于使用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目
的议案》
    经审核，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资孙公司提供借款符合募
投项目实施的实际需求，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用部分募集
资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用部分募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：
2024-052）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    2、 审议通过《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次增加外汇套期保值业务额度是基于实际业务
需求，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，有利于防范汇率波
动对公司造成的不利影响，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规
定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及子公
司增加外汇套期保值业务额度的事项。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增
加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-053）。
   表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   三、备查文件
   1、 《公司第四届监事会第十六次会议决议》。


   特此公告。




                                              易点天下网络科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                          2024 年 6 月 19 日