证券代码：301171          证券简称：易点天下            公告编号：2024-069


              易点天下网络科技股份有限公司

       关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
    2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。
    3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议，决
定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    4. 会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年9月3日（星期二）14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年9月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月3日9:15—15:00期间任意时间。
    5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人
代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6. 股权登记日：2024年8月29日（星期四）。
    7. 出席对象：
    （1）截至2024年8月29日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期
C3栋楼13层星辰会议室。
    二、会议审议事项
                         表一 本次股东大会提案编码表
                                                             备注
   提案编码                       提案名称               该列打勾的栏目
                                                         可以投票
     100       总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                               非累积投票提案
     1.00      《关于补选第四届董事会独立董事的议案》          √
    上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审 核无异
议后，股东大会方可进行表决。
    公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。其中，中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
    三、本次股东大会现场会议的登记方法
    1. 登记方式
    （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格证明和本人身份证件办理登
记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件2）、代理人
本人身份证件、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法
人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证和股东账户
卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见附件2）、
本人身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡办理登记手续。
    （3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记，并仔细填写
《参会股东登记表》（详见附件3）。
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
    2. 登记地点
    地址：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券
部。
    3. 登记时间
    （1）现场登记时间：2024年9月2日10:00-12:00，13:00-18:00；
    （2）信函或邮件以抵达本公司的时间为准，截止时间为2024年9月2日18:00，
来信请在信函上注明“易点天下2024年第三次临时股东大会”字样。
    4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理确认手续。
    四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
    五、其它事项
    1. 本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿交通费自理。
    2. 联系事项
    联系电话：029-85221569
    邮箱：ir@eclicktech.com.cn
    联系人：梁丹宁
    六、备查文件
    1. 《公司第四届董事会第十八次会议决议》。
    特此公告。
                                            易点天下网络科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2024年8月19日
附件 1

                 参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
投票程序如下：
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：351171，投票简称：易点投票。
    2. 本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃
权。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2024 年 9 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 9 月 3 日上午 9:15，结束时间
为 2024 年 9 月 3 日下午 3:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2


                               授权委托书
    兹委托        先生（女士）代表本人（本单位）出席易点天下网络科技股份
有限公司 2024 年第三次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项
依照以下指示行使表决权。

                                                  备注       同意   反对   弃权
提案编码                提案名称
                                              该列打勾的栏
                                              目可以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                              √
             提案
                                 非累积投票提案
             《关于补选第四届董事会独立董事
  1.00                                             √
             的议案》
    委托人名称：                                   委托人持股性质：
    委托人签字或盖章：                             委托人持股数量：
    委托人证券账号：                               受托人姓名：
    委托人证件号码：                               受托人证件号码：
    委托有效期：                                   委托日期：
    注：
    1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    2. 对于可能纳入本次股东大会议程的临时提案，如果股东不作具体指示，
股东代理人按照自己的意思进行表决；
    3. 单位委托须加盖单位公章。
    4. 上述非累积投票议案中，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃
权”意向中选择一个并打“√”。
附件 3

              易点天下网络科技股份有限公司

                  2024 年第三次临时股东大会

                       参会股东登记表
 股东姓名/名称

                                  法人股东法定代表人/
 自然人身份证号码/
                                  合伙企业执行事务合
 统一社会信用代码
                                  伙人/委派代表姓名

 股东账号                         持股数量（股）
 出席会议人姓名                   是否委托参会
 受托人姓名                       受托人身份证号
 联系电话                         电子邮箱
 股东签字（非自然人股东盖章）：




                                                    年   月   日