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易点天下 (301171)
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公司公告

易点天下:提名委员会关于补选第四届董事会独立董事的审核意见2024-08-19  

      易点天下网络科技股份有限公司董事会提名委员会

        关于补选公司第四届董事会独立董事的审核意见

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司
独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《创业板上
市公司规范运作》”)等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定,并按照《董事会议事规则》及《董事会提名委员会工作细则》,对拟提交公
司第四届董事会第十八次会议审议的《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
出具如下审核意见:
    经审阅公司第四届董事会独立董事候选人资料,我们认为:独立董事候选人
邢美敏女士不存在《公司法》《管理办法》《创业板上市公司规范运作》等法律
法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形,未发现有被中国证监会
确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未曾受到过中国证监会及其他相关部门
的任何处罚和惩戒,也不存在被列为失信被执行人的情形。
    独立董事候选人邢美敏女士的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验,具备
履行独立董事相关职责的能力和任职条件。
    综上,我们一致同意邢美敏女士为公司第四届董事会独立董事候选人,并提
交公司第四届董事会第十八次会议审议。


                                          易点天下网络科技股份有限公司
                                                第四届董事会提名委员会
                                                       2024 年 8 月 15 日