证券代码：301171          证券简称：易点天下           公告编号：2024-071


              易点天下网络科技股份有限公司

           2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.   会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年9月3日（星期二）14:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年9月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月3日9:15—15:00期间任意时间。
    2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期
C3栋楼13层星辰会议室。
    3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。
    5. 会议主持人：董事长邹小武先生。
    6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    （二）会议出席情况
    1. 股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东代理人共275人，代表有
表决权股份173,909,805股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量
后，下同）的36.9117%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表
有表决权股份169,946,605股，占公司有表决权股份总数的36.0706%；通过网络投
票出席会议的股东共270人，代表有表决权股份3,963,200股，占公司有表决权股
份总数的0.8412%。
    2. 中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小
股东及股东代理人共272人，代表有表决权股份10,046,300股，占公司有表决权股
份总数的2.1323%。其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人2人，代表有表
决权股份6,083,100股，占公司有表决权股份总数的1.2911％；通过网络投票出席
会议的中小股东270人，代表有表决权股份3,963,200股，占公司有表决权股份总
数0.8412％。
    3. 公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案 进行了
表决：
    1. 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
    表决结果：同意 173,483,105 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7546％；反对 295,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总 数的
0.1698％；弃权 131,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0756％。
    中小股东的表决结果：同意 9,619,600 股，占出席会议的中小股东有效表决
权股份总数的 95.7527％；反对 295,300 股，占出席会议的中小股东有效表决权
股份总数的 2.9394％；弃权 131,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东有效表决权股份总数的 1.3079％。
    三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师吴旨印、水旭婉列席和见证了本次股东大会，并出
具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1.   《公司2024年第三次临时股东大会决议》；
    2. 《浙江天册律师事务所关于易点天下网络科技股份有限公司2024年第三
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                           易点天下网络科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                          2024年9月3日