证券代码：301172            证券简称：君逸数码       公告编号：2024-039



                    四川君逸数码科技股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：

    1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 9 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 13
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街
288 号 1 号楼 12 楼公司会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长曾立军先生
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。
       （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    出席本次股东大会并表决的股东及股东授权代表共 124 人，代表股份
78,101,100 股，占公司有表决权股份总数的 63.3938％。其中：通过现场投票的
股东及股东授权代表 7 人，代表股份 43,988,000 股，占公司有表决权股份总数的
35.7045%；通过网络投票的股东 117 人，代表股份 34,113,100 股，占公司有表决
权的股份总数的 27.6892％。
    2、中小股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权委托代表共 118
人，代表股份 1,079,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.8765％。其中：通过
现场投票的中小股东及股东授权代表 4 人，代表股份 448,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.3636％；通过网络投票的中小股东 114 人，代表股份 631,900 股，
占公司有表决权股份总数的 0.5129％。
    3、出席或列席会议的其他人员：公司全体董事、监事、高级管理人员出席/
列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了
如下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：同意 77,942,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.7969％；反对 132,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1697％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0334％。
    中小股东总表决情况：同意 921,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 85.3135％；反对 132,500 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 12.2697％；弃权 26,100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.4169％。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见
    （一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
    （二）见证律师姓名：匡彦军、李博然
    （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出
席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
    2、《北京市中伦律师事务所关于四川君逸数码科技股份有限公司 2024 年第
二次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                          四川君逸数码科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2024 年 9 月 13 日