证券代码：301172            证券简称：君逸数码      公告编号：2024-043



                四川君逸数码科技股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，
会议于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席赵丹女士主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

    经审议，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户
的议案》
    经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资
金专户事项，符合相关法律、法规的规定，审议程序合法合规，不存在改变或变
相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次募集资金投资项目延期并增
加实施主体及募集资金专户的事项。

    具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    《四川君逸数码科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

    特此公告。



                                            四川君逸数码科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                       2024 年 10 月 25 日