证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2024-016
苏州万祥科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省苏州市吴中区淞葭路 1688 号万祥科技 8 楼会议室
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长黄军
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）会议出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 17 人，代表股份 328,623,698 股，
占上市公司总股份的 82.1539％。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表 6 人，代表股份
328,320,098 股，占上市公司总股份的 82.0780％；参加网络投票的股东 11 人，
代表股份 303,600 股，占上市公司总股份的 0.0759％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股
份 303,700 股，占上市公司总股份的 0.0759％。其中：通过现场投票的中小股
东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中
小股东 11 人，代表股份 303,600 股，占上市公司总股份的 0.0759％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议
讨论，审议了以下议案：
1.00 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 328,619,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 299,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.5183％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
2.00 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 328,619,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 299,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.5183％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
3.00 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算的议案》
表决结果：同意 328,619,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 299,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.5183％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
4.00 审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 328,619,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 299,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.5183％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
5.00 审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 328,619,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 299,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.5183％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
6.00 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 328,623,698 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 303,700 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7.00 审议《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 328,520,498 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9686％；
反对 103,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 200,500 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 66.0191％；反对 103,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
33.9809％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0000％。
8.00 审议《关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 328,619,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 299,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.5183％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
9.00 审议《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 328,619,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 299,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.5183％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
10.00 审议《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意 328,619,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 299,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.5183％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行
A 股股票的议案》
表决结果：同意 328,619,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决结果：同意 299,200 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 98.5183％；反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.4817％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议议案，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
公司独立董事在本次股东大会进行了年度述职。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：万祥科技本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、
会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、苏州万祥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
苏州万祥科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 11 日
