证券代码：301182           证券简称：凯旺科技        公告编号：2024-069


                      河南凯旺电子科技股份有限公司

                第三届监事会第十二次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    河南凯旺电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次
（临时）会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知
于 2024 年 12 月 20 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议由监事会主席吴玉辉
主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司子公司对外投资的议案》
    经审议，监事会认为：本次子公司对外投资事项，符合有关法律法规和《公司章
程》的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
   具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，同意公司使用不超过人民币壹亿元(含本数) 的闲置募集资金进行现金管
理，该额度自股东大会审议通过之日起一年内有效；在上述额度和授权期限范围内，资
金可循环滚动使用。本次使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资 金的使用
效率和收益， 便于统筹管理闲置募集资金，不会影响公司募投项目的正常开展和正常
业务经营，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项审议和决
策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求。 具体内容详见公司于在巨潮资讯网
上刊登的相关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


   三、备查文件

    1、第三届监事会第十二次（临时）会议决议

   特此公告。

                                         河南凯旺电子科技股份有限公司

                                                        监事会

                                                    2024 年 12 月 25 日