证券代码：301191            证券简称：菲菱科思            公告编号：2024-057



                 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
               关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




       深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
 26 日召开了第三届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 1 月 16 日（星期四）
 14：30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

        一、召开会议的基本情况

       1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

       2、会议召集人：公司第三届董事会

       3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，
 决定召开 2025 年第一次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、
 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

       4、会议召开的日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30

       （2）网络投票时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15-
 9:25 ， 9:30-11:30 和 13:00-15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年 1 月 16 日 9:15-15:00 期
 间的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开。

       （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
                                         1
     （2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和
 网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
 表决结果为准。

   6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 10 日（星期五）

   7、会议出席对象：

     （1）截至 2025 年 1 月 10 日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算
 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东，上述本
 公司股东均有权出席股东会，并可以通过书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
 该股东代理人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员；

   （3）公司聘请的律师；

   （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

   8、会议地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋公司
二楼会议室

   二、会议审议事项

   1、本次会议拟审议的议案如下：

                                                                     备注
提案编码                       提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

   100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                √


非累积投票提案

             《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程>
  1.00                                                                 √
             并办理工商变更登记备案的议案》

             《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、
  2.00                                                                 √
             监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

             《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
  3.00                                                                 √
             性补充流动资金的议案》

                                          2
累积投票提案：提案 4、5、6 为等额选举


           《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
  4.00                                                          应选人数 3 人
           事候选人的议案》


  4.01     选举陈龙发先生为第四届董事会非独立董事                   √


  4.02     选举李玉女士为第四届董事会非独立董事                     √


  4.03     选举储昭立先生为第四届董事会非独立董事                   √


           《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
  5.00                                                          应选人数 2 人
           候选人的议案》


  5.01     选举游林儒先生为第四届董事会独立董事                     √


  5.02     选举夏永先生为第四届董事会独立董事                       √

           《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表
  6.00                                                          应选人数 2 人
           监事候选人的议案》

  6.01     选举朱行恒女士为第四届监事会股东代表监事                 √


  6.02     选举彭佳佳女士为第四届监事会股东代表监事                 √


    2、特别说明：上述提案 1.00 项为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 4.00、5.00、
6.00 项需采用累积投票方式进行投票，分别选举非独立董事 3 人、独立董事 2 人、
股东代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述提案 1.00 审议通过是提案 4.00
审议通过生效的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。
提案 5.00 为选举独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

    3、本次股东会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资
者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。

                                        3
    4、议案披露情况：本次股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十四次会议
和第三届监事会第十五次会议审议通过，议案审议程序合法，资料完备，不违反相
关法律、法规和《公司章程》的规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    三、会议登记事项

    1、登记时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至
17:00；采取信函、传真或电子邮件方式登记的须在 2025 年 1 月 13 日 17:00 之前送
达或传真到公司证券法务部。

    2、登记地点：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋公司二
楼证券法务部

    3、登记方式：

    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证及《参会股东登记表》
（详见附件一）办理登记手续；委托代理人出席会议的，另需持代理人身份证、授权
委托书（详见附件三）；

    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书、身份证及《参会股东登记表》（详见附件一）办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，另需代理人身份证、授权委托书（详见附件三）；

    （3）股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件一），务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司,以便登记确认。授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，
委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经
过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。信函请注明“股东
会”字样。股东采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请在寄出信函、发送电子
邮件、传真后与公司证券法务部电话确认。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召
开前半小时到达会场。

    5、联系方式：

    会务联系人：刘焕明
                                      4
    联系电话：0755-23508348

    联系传真：0755-86060601

    电子邮箱：IR@phoenixcompany.cn

    通讯地址：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A 栋

    邮政编码：518103

    6、本次股东会现场会议预计半天，与会股东的所有费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会的网络投票，网络投票的具体操作
流程（详见附件二）。

    五、备查文件

    1．第三届董事会第十四次会议决议

    2．第三届监事会第十五次会议决议

    3. 深圳证券交易所要求的其他文件


    特此公告



    附件一：参会股东登记表

    附件二：参加网络投票的具体操作流程

    附件三：授权委托书



                                          深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                                                                    董 事 会

                                                   二〇二四年十二月二十六日




                                      5
 附件一：


                         深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                        2025 年第一次临时股东会参会股东登记表


股东姓名/名称（全称）


身份证号码或统一社会信用代码


股东账户卡号                                         持股数量（股）


联系电话                                             电子邮箱
                                                                 
联系地址及邮编


是否本人参会                                       是                 否

委托代理人姓名


委托代理人身份证号码


联系电话                                                  电子邮箱


联系地址及邮编

备注

说明：

1．本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由
本人（单位）承担全部责任；

2．登记时间内用信函、传真或电子邮件方式进行登记的，需提供相关证件复印件，并与原件保
持一致， 信函、传真或电子邮件以登记时间内公司收到为准；

3．请用正楷填写此表；

4．没有事项请填写“无”。

                                             股东签名（法人股东盖章）：

                                                             日期：   年   月    日


                                         6
 附件二：
                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．投票代码：351191
    2．投票简称：菲菱投票
    3．填报表决意见或选举票数
    （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

            投给候选人的选举票数                          填报
             对候选人 A 投 X1 票                          X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                          X2 票
                     …                                     …
                    合计                    不超过该股东拥有的选举票数


    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事（如议案 4.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事（如议案 5.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    ③选举股东代表监事（如议案 6.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东所拥有的选举票数在 2 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

                                       7
    4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2025 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 16 日（股东会召开当日）
9:15—15:00 期间的任意时间。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     8
附件三：

                    深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

                    2025 年第一次临时股东会授权委托书


    兹委托            先生/女士代表本人（本公司）（身份证号码：                     ）
出席深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，代为行使
表决权。受托人对列入会议议程的议案按照本人（本公司）于下表所列指示行使投
票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。对于可能纳入会议议程的临
时提案或其他本人（本公司）未做具体指示的议案，受托人（享有/ 不享有）表
决权，并（可以/不可以）按照自己的意思进行表决：

                                                         备注            表决意见
 提案
                      提案名称                      该列打勾的栏
 编码                                                                同意    反对    弃权
                                                     目可以投票

 100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

 非累积投票提案


        《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有限
 1.00                                                    √
        公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

        《关于修订<深圳市菲菱科思通信技术股份有
 2.00   限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制         √
        度>的议案》

        《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
 3.00                                                    √
        募集资金永久性补充流动资金的议案》


 累积投票提案：提案 4、5、6 为等额选举，填报投给候选人的选举票数

        《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
 4.00                                                              应选人数 3 人
        事会非独立董事候选人的议案》

 4.01    选举陈龙发先生为第四届董事会非独立董事          √


 4.02    选举李玉女士为第四届董事会非独立董事            √



                                       9
 4.03   选举储昭立先生为第四届董事会非独立董事          √


        《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董
 5.00                                                          应选人数 2 人
        事会独立董事候选人的议案》

 5.01   选举游林儒先生为第四届董事会独立董事            √


 5.02   选举夏永先生为第四届董事会独立董事              √


        《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监
 6.00                                                          应选人数 2 人
        事会股东代表监事候选人的议案》

 6.01   选举朱行恒女士为第四届监事会股东代表监事        √


 6.02   选举彭佳佳女士为第四届监事会股东代表监事        √




填写说明：

1．委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”

  为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2．授权委托书打印、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印

章；

3．授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止；

4. 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。



股东名称：                                         持股数量（股）：
委托人签字（法定代表人签名、盖章）：               受托人签字：
委托人证券账户：                                   受托人身份证号码：
委托人联系方式：                                   受托人联系方式：
委托人身份证号码或营业执照注册号：



                                           委托书签发日期：       年      月   日




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