证券代码：301193          证券简称：家联科技         公告编号：2024-049
债券代码：123236          债券简称：家联转债


                     宁波家联科技股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于 2024 年 7 月 15 日上午 11：00 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方
式召开。本次会议通知于 2024 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出，本次应参加会
议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。会议由公司监事会主席李海光先生召集并
主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中国人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，一致通过以下决议：

    审议通过《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

    经审议，监事会认为：公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项
决策程序符合《中华人民共和国公司法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、行政法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定，关联交易
事项符合公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场规则，交易定价公允合理，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与
关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

    三、备查文件

    第三届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                        宁波家联科技股份有限公司监事会

                                                      2024 年 7 月 15 日