证券代码：301193           证券简称：家联科技         公告编号：2024-052
债券代码：123236           债券简称：家联转债


                     宁波家联科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    宁波家联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2024 年 7 月 23 日下午 15:30 时在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召
开。考虑到本次会议的实际情况，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事
会提前五日通知的要求，本次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王熊先生召集并主持，
公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，一致通过以下决议：

    审议通过《关于不向下修正“家联转债”转股价格的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《宁波家联科技
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，截至
2024 年 7 月 23 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的
收盘价格低于当期转股价格 85%（即 15.72 元/股）的情形，已触发“家联转债”
转股价格的向下修正条款。

    鉴于“家联转债”距离 6 年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市
场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，公
司董事会决定本次不向下修正“家联转债”转股价格，且在未来 3 个月内（即 2024
年 7 月 24 日至 2024 年 10 月 23 日），如再次触发“家联转债”转股价格的向下修
正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 10 月 24 日重新起算，若再次触发“家
联转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“家联转债”转股价格的向下修正权利。

    表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不
向下修正“家联转债”转股价格的公告》。

    三、备查文件

    第三届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                           宁波家联科技股份有限公司董事会

                                                           2024 年 7 月 23 日