证券代码：301195      证券简称：北路智控       公告编号：2024-67



              南京北路智控科技股份有限公司

          第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议通知于2024年12月20日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于
2024年12月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应出席会议
的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议的董事8人，董
事金勇先生、王云兰女士、王永强先生、赵家骅先生、祝青先生、丁恩杰先生、
马轶群先生及王鹤先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召
集并主持。部分高级管理人员列席会议。
    本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案：
    （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
    为满足公司业务发展和生产经营的需要，公司董事会审议通过《关于2025年
度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度与郑州煤矿机械集团股份有限
公司（以下简称“郑煤机”）及其控制的公司日常性销售商品关联交易发生额不
超过10,000万元，其中与郑煤机子公司郑州恒达智控科技股份有限公司日常性销
售商品关联交易发生额不超过9,000万元。
    本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议和2024年第三次独立
董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-69）。
    关联董事王永强回避表决；经与会非关联董事表决，审议通过该议案。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、第二届董事会审计委员会第十次会议决议；
    3、2024年第三次独立董事专门会议决议。


    特此公告。




                                    南京北路智控科技股份有限公司董事会
                                                2024年12月25日