证券代码：301196             证券简称：唯科科技         公告编号：2024-065



                      厦门唯科模塑科技股份有限公司
                   第二届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二
次会议于 2024 年 10 月 26 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156
号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于
2024 年 10 月 22 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由

董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

       一、董事会会议审议情况

       经与会董事审议，一致通过以下决议：

       1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

       经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合相关法律
法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报
出。

       本议案已经公司审计委员会审议通过。

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2024 年第三季度报告》。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案无需股东大会审议。
    2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

    经审议，董事会认为：因公司 2024 年半年度权益分派已实施完毕，现根据

《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关
规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年限制性股票
激励计划的授予价格（含预留）进行调整，授予价格由 16.32 元/股调整为 15.82
元/股。

    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需股东大会审议。



    二、备查文件

    1、《第二届董事会第十二次会议决议》；

    2、《第二届董事会审计委员会第七次会议决议》；

    3、《第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议》；

    4、《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司调整 2022

年限制性股票激励计划授予价格之法律意见书》。




                                     厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 10 月 29 日