唯科科技：第二届董事会第十三次会议决议公告2024-11-14
证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-071
厦门唯科模塑科技股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三
次会议于 2024 年 11 月 13 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156
号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于
2024 年 11 月 9 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董
事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行
政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于拟聘用会计师事务所的议案》
经审议，董事会认为：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证
券、期货相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况
满足公司财务报告及内部控制的审计工作要求。同意公司聘任北京德皓国际会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期自股东大会审议通
过之日起一年。
本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于拟聘用会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分规章制度的议案》
为持续完善公司规范程度、提升公司治理水平，公司拟根据《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性
文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对公司内部相关规章制度进行修订。
出席会议的董事对下述议案进行逐项表决，表决结果如下：
2.01、《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
2.02、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
2.03、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
2.04、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
2.05、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
2.06、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于修订<公司章程>及公司部分规章制度的公告》及相关制度全文。
3、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:00 在公司会议室召开 2024
年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案无需股东大会审议。
二、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《第二届董事会审计委员会第八次会议决议》；
3、《第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。
厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 14 日
