证券代码：301196           证券简称：唯科科技          公告编号：2024-082



                   厦门唯科模塑科技股份有限公司
关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制
                        性股票的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 30
日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有
关规定及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司同意作废部分已授予但
尚未归属的第二类限制性股票合计 9,632 股。具体情况公告如下：

    一、已履行的决策程序和信息披露情况

    （一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次激
励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形
发表了独立意见。

    同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2022 年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<厦门唯科模塑科技股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

    （二）2022 年 12 月 26 日至 2023 年 1 月 5 日，公司对拟首次授予激励对象
名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本
激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 1 月 6 日，公司披露了《监事会
关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核
查意见》。

    （三）2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权
董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，并于同日披露了《关于 2022
年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报
告》。

    （四）2023 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事
会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励
对象首次授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已
经成就，同意确定以 2023 年 2 月 8 日为首次授予日，授予 240 名激励对象
3,662,000 股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
监事会对调整后的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

    （五）2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 17.92 元/
股调整为 17.22 元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    （六）2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监
事会第七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授
予预留限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和公司《激
励计划》的有关规定及 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，同意以 2023 年
12 月 25 日为预留授予日，授予 23 名激励对象 200,000 股第二类限制性股票。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对预留授予激励对象名单
进行审核并发表了核查意见。

    （七）2024 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为 2022 年限制性股票激励
计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的
230 名首次授予部分激励对象办理 1,225,104 股第二类限制性股票归属相关事
宜，归属价格为 16.32 元/股；同时作废不满足归属条件的 320,696 股。监事会
对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行审核并发表了核查意见。

    （八）2024 年 6 月 14 日，公司披露《关于 2022 年限制性股票激励计划首
次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》，公司已在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理首次授予部分第一个归属期第二类限制性股
票登记手续，本次归属数量为 1,225,104 股，上市流通日为 2024 年 6 月 14 日。

    （九）2024 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格
的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 17.22 元/
股调整为 16.32 元/股。

    （十）2024 年 10 月 26 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届
监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予
价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 16.32
元/股调整为 15.82 元/股。

    （十一）2024 年 12 月 30 日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二
届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授
予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励
计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，董事会认为公司 2022 年限
制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为
符合条件的 23 名预留授予部分激励对象办理 70,368 股第二类限制性股票归属相
关事宜，归属价格为 15.82 元/股；同时作废不满足归属条件的 9,632 股。监事
会对预留授予部分第一个归属期的归属名单进行审核并发表了核查意见。律师出
具了法律意见书。
    二、本次作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票的具体情况

    根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，本激励计划因公司层面业绩考
核未完全达标原因而导致部分限制性股票不符合归属条件，因此公司将作废部分
已授予但尚未归属的第二类限制性股票，具体情况如下：

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具 2023 年度《审计报告》（大
华审字[2024]0011003367 号），2023 年度净利润较激励计划设定的业绩考核指
标的实际达成率为 17.59%，达到了触发值，但未满足目标值，公司层面可归属
比例为 87.97%，经核算，不满足归属条件的预留授予第二类限制性股票为 9,632
股，根据《管理办法》《激励计划》等有关规定，公司决定将其作废。

    综上，公司本次将作废已授予但尚未归属的第二类限制性股票 9,632 股。



    三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响

    公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》
《激励计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，
不会影响公司股权激励计划的继续实施。



    四、监事会意见

    经审议，监事会认为：公司本次作废不满足归属条件的 9,632 股第二类限制
性股票事宜符合《管理办法》《激励计划》等有关规定，在股东大会对董事会的
授权范围内，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。



    五、法律意见书的结论性意见

    截至本法律意见书出具之日，公司本次归属及本次作废事项已取得现阶段必
要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、
规范性文件以及《激励计划》的相关规定。公司本次激励计划预留授予部分的限
制性股票已进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就，相关归属安排
符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。公司本次作废部分已授予但尚未
归属的限制性股票事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。



    六、备查文件

   1、《第二届董事会第十四次会议决议》；

   2、《第二届监事会第十三次会议决议》；

   3、《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股
票作废事项之法律意见书》。




                                   厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 12 月 31 日