证券代码：301196             证券简称：唯科科技       公告编号：2024-080



                   厦门唯科模塑科技股份有限公司

                 第二届监事会第十三次会议决议公告



   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2024 年 12 月 30 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-
1156 号（双号）公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月
26 日以现场送达的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席傅元梧先生召
集并主持，应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》
等有关规定。

    一、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》

    经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性
股票激励计划》等有关规定，公司本激励计划预留授予部分的第一个归属期归属
条件已成就，公司本次可归属的 23 名激励对象符合法律法规及公司本激励计划
等规定的激励条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的不得成为激
励对象的情形，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励对象
的主体资格合法、有效。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需股东大会审议。

    2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次作废不满足归属条件的 9,632 股第二类限制
性股票事宜符合《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划》
等有关规定，在股东大会对董事会的授权范围内，审议程序合法合规，不存在损
害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的
公告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需股东大会审议。

    二、备查文件

    1、《第二届监事会第十三次会议决议》。




                                     厦门唯科模塑科技股份有限公司监事会

                                                      2024 年 12 月 31 日