证券代码：301196           证券简称：唯科科技          公告编号：2024-079



                   厦门唯科模塑科技股份有限公司
                 第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四
次会议于 2024 年 12 月 30 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-
1156 号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知
已于 2024 年 12 月 26 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会
议由董事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法
律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

    一、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期
归属条件成就的议案》

    经审议，董事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》《2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年限制性股票
激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件
的 23 名预留授予部分激励对象办理 70,368 股第二类限制性股票归属相关事宜，
归属价格为 15.82 元/股。

    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意
见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的
公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需股东大会审议。

    2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属
的限制性股票的议案》

    经审议，董事会认为：根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定
及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司拟作废部分已授予但尚未归属
的第二类限制性股票合计 9,632 股。

    本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，监事会对该议案发表了审核意
见，国浩律师（上海）事务所出具了法律意见书。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的
公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案无需股东大会审议。

    二、备查文件

    1、《第二届董事会第十四次会议决议》；

    2、《第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》；

    3、《国浩律师（上海）事务所关于厦门唯科模塑科技股份有限公司 2022 年
限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股
票作废事项之法律意见书》。




                                     厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 31 日