证券代码：301197             证券简称：工大科雅          公告编号：2024-
005




               河北工大科雅能源科技股份有限公司

         关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
12 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计
委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。
现将具体情况公告如下：
      根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办
法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。
为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公
司董事、总经理及财务负责人齐成勇先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去
公司第三届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。齐成勇先生辞去审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、总经理及
财务负责人职务。
      为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》以及《公司章程》等规定，经公司董事长提名，董事会同意选举董事齐先锴
先生为审计委员会委员，与刘海云女士（审计委员会主任委员）、张世伟先生共
同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十四次会议审议通
过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
      调整情况如下：
      调整前：刘海云（主任委员）、张世伟、齐成勇
调整后：刘海云（主任委员）、张世伟、齐先锴
特此公告。




                                 河北工大科雅能源科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2024 年 1 月 16 日