证券代码：301197           证券简称：工大科雅        公告编号：2024-002

                   河北工大科雅能源科技股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月
12 日在公司会议室召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知于 2024 年 1 月
9 日以书面形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公
司监事会主席杨红江先生主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方式符合
《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，形成以下决议：

    审议通过《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》

    监事会认为：本次延期及内部投资结构调整事项是公司在募投项目实施主体、
实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“营
销及运维服务网络体系升级建设项目”达到预定可使用状态的时间及内部投资结
构进行调整，不影响募投项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利
益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    本次募投项目延期及内部投资结构调整尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
募投项目延期及内部投资结构调整的公告》。

    三、备查文件
1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。



                                    河北工大科雅能源科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                    2024 年 1 月 16 日