证券代码：301197            证券简称：工大科雅           公告编号：2024-010


                   河北工大科雅能源科技股份有限公司
              关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、股东大会召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 2 月 5 日下午 14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 2 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15 至 2024
年 2 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼。

    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    4、股东大会召集人：公司董事会。

    5、主持人：现场会议由公司董事长齐承英先生主持本次会议。

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、本次股东大会出席情况

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    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 35,887,400 股，占上市公司总
股份的 29.7722％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 19,922,000 股，
占上市公司总股份的 16.5273％。通过网络投票的股东 10 人，代表股份 15,965,400
股，占上市公司总股份的 13.2449％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 10 人，代表股份 990,400 股，占上市公司
总股份的 0.8216％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 285,000 股，
占上市公司总股份的 0.2364％。通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 705,400
股，占上市公司总股份的 0.5852％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案。

    1、审议通过《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》

    表决结果：同意 35,885,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果为：同意 988,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.7981％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 35,885,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9944％；
反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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    其中，中小股东表决结果为：同意 988,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.7981％；反对 2,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2019％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的
股东大会决议合法有效。

    五、备查文件

    1、《2024 年第一次临时股东大会会议决议》；

    2、《北京中银律师事务所关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




                                        河北工大科雅能源科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2024 年 2 月 5 日




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