工大科雅:河北工大科雅能源科技股份有限公司关于2024年第一次临时股东大会决议的公告2024-02-05
证券代码:301197 证券简称:工大科雅 公告编号:2024-010
河北工大科雅能源科技股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、股东大会召开情况
1、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2024 年 2 月 5 日下午 14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2024 年 2 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 2 月 5 日 9:15 至 2024
年 2 月 5 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:石家庄高新区裕华东路 455 号润江总部国际 9 号楼。
3、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、股东大会召集人:公司董事会。
5、主持人:现场会议由公司董事长齐承英先生主持本次会议。
6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席情况
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1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 35,887,400 股,占上市公司总
股份的 29.7722%。其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 19,922,000 股,
占上市公司总股份的 16.5273%。通过网络投票的股东 10 人,代表股份 15,965,400
股,占上市公司总股份的 13.2449%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 10 人,代表股份 990,400 股,占上市公司
总股份的 0.8216%。其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 285,000 股,
占上市公司总股份的 0.2364%。通过网络投票的中小股东 8 人,代表股份 705,400
股,占上市公司总股份的 0.5852%。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。公司聘请的见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案。
1、审议通过《关于募投项目延期及内部投资结构调整的议案》
表决结果:同意 35,885,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%;
反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决结果为:同意 988,400 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 99.7981%;反对 2,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2019%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果:同意 35,885,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9944%;
反对 2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0056%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
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其中,中小股东表决结果为:同意 988,400 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 99.7981%;反对 2,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2019%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东及授权代表所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格,
以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的
股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、《2024 年第一次临时股东大会会议决议》;
2、《北京中银律师事务所关于河北工大科雅能源科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
河北工大科雅能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日
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