证券代码：301199    证券简称：迈赫股份       公告编号：2024-001


        迈赫机器人自动化股份有限公司
  关于召开 2024 年第一次临时股东大会的
                       提示性公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
12 月 21 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 10 日
（星期三）15:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东
大会的有关事项再次公告提示如下：

    一、本次会议召开的基本情况
    1.会议名称：2024 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4.会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 15:00
    （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互联网投票系统投票的
时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6.股权登记日：2024 年 1 月 5 日
    7.出席对象：
    （1）截至 2024 年 1 月 5 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股
东），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以
第一次投票结果为准。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    （4）根据相关法律、法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司
会议室。
    二、会议审议的事项
             表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                                            备注
提案编码                  提案名称                      该列打勾的栏
                                                        目可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                         非累积投票提案
           《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资
  1.00                                                        √
                           金的议案》
           《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章   √作为投票对象
  2.00
           程>及部分管理制度的议案》 （需逐项表决）    的子议案数：（7）
  2.01       《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》             √
 2.02               《股东大会议事规则》                √
 2.03                《董事会议事规则》                 √
 2.04               《独立董事工作制度》                √
 2.05               《对外担保管理制度》                √
 2.06               《关联交易管理制度》                √
 2.07               《募集资金管理制度》                √
    上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    议案 2.01、2.02 及 2.03 为特别决议议案，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）
同意方可获通过。除议案 2.01、2.02 及 2.03 外，其余议案均为普通
决议议案，暨需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的
有效表决权股份总数的过半数同意方可获通过。
    为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案将对中小投资者
进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、会议登记等事项
    1.自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理
人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、
授权委托书原件（格式参见附件 2）和股东账户卡原件进行登记；自
然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在
一张 A4 纸上。
    2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公司公章）、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、
营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书原件和股东账户卡原
件进行登记。
    3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须
在 2024 年 1 月 9 日下午 17 时前登记），不接受电话登记（格式参见
附件 3）。
    4.登记时间：2024 年 1 月 9 日上午 9:00－11:30，下午 13:30－
17:00。
    5.登记地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司二楼董事
会办公室，信函请注明“股东大会”字样。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件 1。
    五、其他事项
    1.联系人：卢中庆
    2.联系电话：0536-6431139
    3.传真：0536-6431139
    4.联系地址：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号
    5. 出席现场会议的股东食宿及交通费等费用自理。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第九次会议决议；
    2、第五届监事会第九次会议决议。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书
    附件 3：股东登记表
特此公告。

             迈赫机器人自动化股份有限公司

                      董事会

                    2024 年 1 月 4 日
    附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：351199
    2.投票简称：“迈赫投票”
    3.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 1 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13：00-15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上午 9：
15 至下午 15：00 的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：


                            授权委托书
    兹委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席迈赫
机器人自动化股份有限公司 2024 年 1 月 10 日召开的 2024 年第一次
临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，
本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。



                                                         备注
 提案                                                              同 反 弃
                           提案名称
 编码                                                 该列打勾的栏 意 对 权
                                                      目可以投票
  100      总议案（除累积投票提案外的所有提案）           √
                                  非累积投票提案
           《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金
 1.00                                                       √
                              的议案》
                                                      √作为投票
           《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章
 2.00                                                 对象的子议
             程>及部分管理制度的议案》 （需逐项表决）
                                                      案数：（7）
 2.01        《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》         √
 2.02                《股东大会议事规则》                 √
 2.03                 《董事会议事规则》                  √
 2.04                《独立董事工作制度》                 √
 2.05                《对外担保管理制度》                 √
 2.06                《关联交易管理制度》                 √
 2.07                《募集资金管理制度》                 √


    委托人签名（法人股东加盖公章）：
    委托人身份证号码（营业执照注册号）：_____________
    委托人持股数：_____________
    委托人证券账户号码：_____________
   受托人（签名）：_____________
   受托人身份证号码：_____________
   受托日期为___年___月___日，本次受托期限至___年___月___
日止。

备注：

   1.上述非累积投票议案，委托人可在“同意”、“反对”或者
“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
   2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
   3.除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会
上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
   4.本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。
附件 3：

                  迈赫机器人自动化股份有限公司
           2024 年第一次临时股东大会参会股东登记

 股东姓名或名称                    法定代表人
                                (仅限法人股东)


    证件名称                       证件号码



    股东账号                     持股数（股）



    联系电话                       电子邮箱



 联系地址及邮编


   出席会议人
   姓名/名称


   代理人姓名



 代理人证件名称



 代理人联系电话


   代理人联系
   地址及邮编

  个人股东签字/
  法人股东签章