证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-020
迈赫机器人自动化股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议名称：2023 年度股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议主持人：董事长王金平
4.会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合
的方式召开。
6.现场会议召开地点：山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号公司
一楼会议室。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 98,707,900.00 股，
占上市公司总股份的 74.0272％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 98,700,000.00 股，
占上市公司总股份的 74.0213％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 7,900.00 股，占上市公司
总股份的 0.0059％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 1,507,900.00
股，占上市公司总股份的 1.1309％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,500,000.00
股，占上市公司总股份的 1.1249％。
通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 7,900.00 股，占上市
公司总股份的 0.0059％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所
等相关人士出席或列席了本次股东大会，其中公司部分董事、监事以
通讯方式出席了会议。上海市锦天城律师事务所律师对公司 2023 年
度股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了
相关议案并形成如下决议：
1、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同 意 98,707,600.00 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%；反对 300.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,507,600.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9801％；反对 300.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同 意 98,707,600.00 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%；反对 300.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,507,600.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9801％；反对 300.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同 意 98,707,600.00 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%；反对 300.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,507,600.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9801％；反对 300.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同 意 98,707,600.00 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%；反对 300.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,507,600.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9801％；反对 300.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同 意 98,707,600.00 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%；反对 300.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,507,600.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9801％；反对 300.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 98,707,600.00 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%；反对 300.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,507,600.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9801％；反对 300.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同 意 98,707,600.00 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%；反对 300.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,507,600.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9801％；反对 300.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同 意 98,707,600.00 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9997%；反对 300.00 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,507,600.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9801％；反对 300.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0199％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于公司增加经营范围并修订<公司章程>的议
案》
总表决情况：
同 意 98,707,900.00 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,507,900.00 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股
东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上（含）同意通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所董君楠律师、边浙娅律师列席并见证了
本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司 2023 年度股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022
年修订） 深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020
年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、迈赫机器人自动化股份有限公司 2023 年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于迈赫机器人自动化股份有限公
司 2023 年度股东大会的法律意见书。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日
