证券代码：301199       证券简称：迈赫股份         公告编号：2024-036


          迈赫机器人自动化股份有限公司
       第五届董事会第十二次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

十二次会议于 2024 年 10 月 15 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年

10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决

董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长王金平先生召集、

董事张开旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的

召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正

常经营的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起

12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

    保荐机构对此事项发表了相关意见，具体内容详见公司披露于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行

现金管理的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议；

    2、第五届董事会审计委员会第十三次会议决议；

    3、国投证券股份有限公司关于迈赫机器人自动化股份有限公司使用部

分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。



    特此公告。
                                  迈赫机器人自动化股份有限公司
                                             董事会
                                         2024 年 10 月 25 日