证券代码：301201         证券简称：诚达药业      公告编号：2024-041


                      诚达药业股份有限公司

               第五届董事会第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2024
年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 22 日
通过电话、邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长葛建利女士召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定，形成的决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    会议经全体董事讨论后形成如下决议：
    （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-043）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。
    （二）审议通过《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》
    公司全资孙公司上海玖乾诚生物医药有限公司（以下简称“玖乾诚生物”）
因项目建设及发展需要，拟向招商银行股份有限公司上海分行申请贷款人民币
10,000 万元。并由公司对玖乾诚生物申请贷款事项提供连带责任保证担保，担
保期至主合同项下借款或其他债务到期之日或垫款之日起另加三年，担保本金为
人民币 10,000 万元，此次担保有助于保证孙公司日常经营及业务发展对资金的
需求，促进孙公司的发展，不会损害公司及公司股东的利益，上述担保符合有关
政策法规和《公司章程》规定。因此，董事会同意上述担保事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-044）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
     1、第五届董事会第十次会议决议；
     2、第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。




     特此公告。



                                               诚达药业股份有限公司董事会
                                                   2024 年 10 月 29 日