证券代码：301205         证券简称：联特科技        公告编号：2024-003


                   武汉联特科技股份有限公司
            第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于
2024 年 1 月 26 日在公司会议室以通讯会议的方式召开。本次董事会会议通知于
2024 年 1 月 23 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出席董事 9

人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事吴天书先生主持。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董
事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

    一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    董事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运
营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 8,000 万元人民币（含本数）的闲
置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，能够获得一定的投
资收益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在变
相改变募集资金用途的情形。现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
    《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容披露于证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                         武汉联特科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 26 日


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