证券代码：301205          证券简称：联特科技         公告编号：2024-044


                   武汉联特科技股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次董事会会
议通知于 2024 年 9 月 24 日通过电子邮件等方式送达各位董事，本次董事会应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长张健先生主持。

    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董
事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

    一、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》

    董事会同意公司将首次公开发行股票募募集资金投资项目“高速光模块及
5G 通信光模块建设项目”及“联特科技研发中心建设项目”结项，并将节余募
集资金 6,615.06 万元（数据截至 2024 年 9 月 15 日，包括理财收益及利息收入扣
除手续费净额且已扣除待支付的部分合同尾款，具体金额以资金转出当日银行结
算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。董事会提请股东大会
授权公司财务部门后续办理专户注销事项。
    《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 10 月 16 日（星期三）14:30 在公司会议室召开 2024 年第
三次临时股东大会。本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开，《关于召
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开 2024 年第三次临时股东大会的通知》具体内容详见证监会指定信息披露网站
巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                         武汉联特科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 30 日




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